Anti-blanchiment et financement du terrorisme
(2019) ISBN: [978-2-8044-9719-4], 430 pages, published
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- Le présent Code ambitionne de constituer l’outil de référence pour les praticiens de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il s’articule en trois pôles principaux : le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les sanctions financières. Chacun de ces pôles se subdivise en deux volets, préventif et répressif, qui intègrent les textes pertinents de droit belge, européen et international. Une attention particulière a été portée à l’approche fondée sur les risques, qui se trouve désormais au cœur des nouveaux instruments de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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Fernandez-Bertier, M., De koster, P., Lecocq, a., & El Khoury, A. (2019). Anti-blanchiment et financement du terrorisme. Larcier. https://hdl.handle.net/2078.5/170696